1970-01-01

良之隆:2019年半年度报告

良之隆 
NEEQ : 870067 
武汉良之隆食材股份有限公司 
WUHAN LIANGZHILONG FOOD MATERIAL INC. 
半年度报告 
2019 

公司半年度大事记 

2019 年上半年,公司在内蒙、石家庄、合肥等多地有新店相继开业。 

2019 年 3 月 28 日,为期 3 天的良之隆 2019 第七届中国食材电商节在武汉国际博览中心拉开 
帷幕,为全国多家餐厅及食材经销商呈现一场盛况空前的食材盛宴,预示着食材电商全新升级, 开创线上线下全联接的精准品类展销模式。 

2019 年 4 月 24 日,公司办公地址迁至新址江岸区都市产业大厦 15 楼。 

注:本页内容原则上应当在一页之内完成。 

2019 年 5 月,公司办公地址迁至新址江岸区都市产业大厦 15 楼。 


目 录 


声明与提示 ...... 5 
第一节 公司概况 ...... 6 
第二节 会计数据和财务指标摘要...... 8 
第三节 管理层讨论与分析...... 10 
第四节 重要事项 ...... 14 
第五节 股本变动及股东情况...... 18 
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 20 
第七节 财务报告 ...... 23 
第八节 财务报表附注 ...... 35 

释义 

释义项目 释义 

股份公司、公司、良之隆食材、良之隆 指 武汉良之隆食材股份有限公司 

有限公司、良之隆有限 指 整体变更股份公司前的武汉良之隆营销管理有限公司 

三良行 指 武汉三良行投资咨询有限公司 

良中行 指 武汉良中行供应链管理有限公司 

良众投资 指 武汉良众共同创业投资中心(有限合伙) 

满汉家宴 指 武汉满汉家宴食品有限公司 

良品行 指 良品行(上海)供应链服务有限公司 

饮食文化 指 武汉良之隆饮食文化有限公司 

三良人 指 武汉三良人投资咨询有限公司 

普洛斯 指 苏州普洛斯企业服务有限公司 

董事会 指 武汉良之隆营销管理有限公司董事会 

监事会 指 武汉良之隆营销管理有限公司监事会 

三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 

高级管理人员、高管 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 

管理层 指 董事、监事、高级管理人员 

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 

分子公司 指 武汉良之隆股份有限公司的分公司、子公司 

“三会”议事规则 指 股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 
《监事会议事规则》 

报告期 指 2019 年 1 月 1 日-6 月 30 日 

报告期末 指 2019 年 6 月 30 日 

报告期初 指 2018 年 12 月 31 日 

上期、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 


声明与提示 

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

公司负责人朱长良、主管会计工作负责人尹志玲及会计机构负责人(会计主管人员)储爱玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 

事项 是或否 

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 

准确、完整 

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否 

是否存在豁免披露事项 □是 √否 

是否审计 □是 √否 

【备查文件目录】 

文件存放地点 董事会办公室 

1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 
稿; 

备查文件 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人、(会计主管人员) 
签名并盖章的财务报表; 

3、第二届董事会第六次会议决议; 

4、第二届监事会第三次会议决议。 


第一节 公司概况 

一、 基本信息 

公司中文全称 武汉良之隆食材股份有限公司 

英文名称及缩写 WUHAN LIANGZHILONG FOOD MATERIAL INC 

证券简称 良之隆 

证券代码 870067 

法定代表人 朱长良 

办公地址 武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼 

二、 联系方式 

董事会秘书或信息披露负责人 尹志玲 

是否具备全国股转系统董事会秘书 否 
任职资格 

电话 027-82298673 

传真 027-82719868 

电子邮箱 165076059@qq.com 

公司网址 www.chinaexporttrading.com 

联系地址及邮政编码 武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼 430014 

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 

公司半年度报告备置地 公司董事会秘书处 

三、 企业信息 

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 

成立时间 2009-06-24 

挂牌时间 2016-12-09 

分层情况 基础层 

行业(挂牌公司管理型行业分类) F 批发和零售业—F51 批发业—F512 食品、饮料及烟草制品批发 
—F5124 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 

主要产品与服务项目 为餐饮行业和其他批发客户提供水产海鲜、冷冻畜禽、面点主食、 
蔬菜杂粮的集菜品研发、采购、配送、销售为一体的生鲜食品的 
批发和零售服务 

普通股股票转让方式 集合竞价转让 

普通股总股本(股) 69,700,000 

优先股总股本(股) 0 

做市商数量 0 

控股股东 三良行 

实际控制人及其一致行动人 朱长良和徐福英夫妇 

四、 注册情况 

项目 内容 报告期内是否变更 

统一社会信用代码 914201026888427902 否 

注册地址 武汉市江岸区沿江大道 229 号外 否 

滩·棕榈泉 10 栋/座 1,2 层 1 室 

注册资本(元) 69,700,000 否 

五、 中介机构 

主办券商 民族证券 

主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 

报告期内主办券商是否发生变化 是 

六、 自愿披露 
□适用 √不适用 
七、 报告期后更新情况 
□适用 √不适用 


第二节 会计数据和财务指标摘要 

一、 盈利能力 

单位:元 

本期 上年同期 增减比例 

营业收入 502,648,693.37 484,806,959.55 3.68% 

毛利率% 12.92% 13.89% - 

归属于挂牌公司股东的净利润 -1,239,143.49 4,943,345.50 -125.07% 

归属于挂牌公司股东的扣除非经常 -1,463,137.36 4,672,891.86 -131.31% 
性损益后的净利润 

加权平均净资产收益率%(依据归属 -1.35% 6.13% - 
于挂牌公司股东的净利润计算) 

加权平均净资产收益率%(依据归属 -1.6% 5.79% - 
于挂牌公司股东的扣除非经常性损 
益后的净利润计算) 

基本每股收益 -0.02 0.07 -128.57% 

二、 偿债能力 

单位:元 

本期期末 本期期初 增减比例 

资产总计 288,050,985.32 314,059,717.62 -8.28% 

负债总计 197,218,013.79 221,973,405.02 -11.15% 

归属于挂牌公司股东的净资产 90,832,971.53 92,072,115.02 -1.35% 

归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.32 -1.52% 

资产负债率%(母公司) 61.12% 70.11% - 

资产负债率%(合并) 68.47% 70.68% - 

流动比率 1.42 1.37 - 

利息保障倍数 0.52 3.58 - 

三、 营运情况 

单位:元 

本期 上年同期 增减比例 

经营活动产生的现金流量净额 18,113,901.7 15,399,447.87 17.63% 

应收账款周转率 6.6 7.29 - 

存货周转率 4.12 4.62 - 

四、 成长情况 

本期 上年同期 增减比例 


总资产增长率% -8.28% 3.28% - 

营业收入增长率% 3.68% 45.8% - 

净利润增长率% -125.42% 148.14% - 

五、 股本情况 

单位:股 
本期期末 本期期初 增减比例 

普通股总股本 69,700,000 69,700,000 

计入权益的优先股数量 
计入负债的优先股数量 
六、 非经常性损益 

单位:元 

项目 金额 

其他营业外收入和支出 77,018.79 

计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密 200,000 
切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定 
量持续享受的政府补助除外 

非流动性资产处置损益 -13,496.59 

非经常性损益合计 263,522.20 

所得税影响数 39,528.33 

少数股东权益影响额(税后) 

非经常性损益净额 223,993.87 

七、 补充财务指标 
□适用 √不适用 
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 


第三节 管理层讨论与分析 

一、 商业模式 

良之隆作为新型餐饮供应链食材服务商,针对全国中餐酒楼群体、提供最具性价比的标准化食材、 提供高效率的工厂到餐厅的集成供应链专业服务。通过产品价值双向输出,为上游食材工厂提供以定 制标准化产品为需求,从养殖、原材料采购及产品研发、生产、仓储、物流全业务链的产业协同服务。 为全国餐饮客户提供菜单设计解决方案,提供后厨房菜品研发\食材采购一体化服务。针对餐饮食材痛 点,提供安全、时尚的预制半成品食材。 

公司已在餐饮冷冻食材配送服务行业沉淀多年,形成了现在的连锁集采模式。在供销关系上,公 司以直营和加盟等形式在全国部分一、二线城市建立销售网点,并收集汇总各销售网点的订单信息交 由总部进行统一采购,通过这种模式,公司得以提高对生产商的议价能力,从而获得市场竞争优势; 在重点客户服务上,公司为全国性连锁餐饮企业提供定制化的菜品开发等增值服务。随着移动互联网 对传统行业的不断渗透,公司也在积极探索和拥抱“互联网+”。为此,公司建立了网上订货平台“良 之隆美食速递站”,可以帮助客户在 PC 端和移动端的电商平台完成订单生成、资金结算等操作,再 结合强大的全国配送能力和区域网点的分销能力,实现一条龙的 02O 服务。 

公司通过食材研发,由上游供应商生产供应,为下游餐饮企业提供食材获取收益。 

报告期内,公司的商业模式未发生重大变化。 

报告期末至本报告披露之日,公司的商业模式未发生重大变化。 
商业模式变化情况: 
□适用 √不适用 
二、 经营情况回顾 

1、财务状况 

报告期内,实现营业收入 502,648,693.37 元,同比增长 3.68%,系公司在年度经营策略中,大力 
推广“爆款策略”、“VIP 大客户”营销策略且取得良好的市场反响,使得报告期内拓展了客户。归 属于挂牌公司股东的净利润-1,239,143.49 元,同比降低 125.07%,归属于挂牌公司股东的扣除非经常 
性损益后的净利润-1,463,137.36 元,同比降低 131.31%。主要原因系: (1)2019 年春节库存存量 
较高,库存周转天数较长,为提高库存周转效率,减少产品行情下行风险,开展大批量促销活动,使产品 毛利率有所下降。(2)为开拓市场,公司成立了多个分子机构,加大产品的推广力度,办公费费用及 推广营销费用上升。(3)公司对外取得借款,利息费用上升。。 

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额 18,113,901.7 元,同比上升 17.63%,系报告期内 
销售收入增长带动经营活动现金流入增多所致,公司仍处于成长扩张阶段,现金流量良性变动。 

截至 2019 年 6 月 30 日,归属于挂牌公司股东的净资产为 90,832,971.53 元,较期初下降 1.35%; 
流动比率为 1.42,财务状况稳定。 

2、业务经营状况 

报告期内,公司全面围绕提升客户服务价值为中心,提升管理效率,提升投入产出比,按照制定 的经营目标,贯彻落实董事会的战略部署,持续开拓市场渠道,巩固并扩大市场份额,把握客户需求, 进一步巩固了公司行业地位,公司品牌形象和市场竞争力大幅提升,实现了经营业绩的平稳增长。 

3、公司治理逐步完善 

报告期内,公司进一步建立完善了内部管控制度,综合管理水平得到较大程度的改善和提高。公 司努力优化人才结构,一方面加强对中、高层管理人员的培训;另一方面不断引进各种管理和技术人 才。 


公司不断完善人力资源管理机制,保证公司的人才发展需要。 

4、技术研发及信息化 

公司一直持续不断开展研发团队的建设,不断加大对研发经费的投入,积极推进新品研发,优化 产品结构。公司高度重视信息化,从产品到客户,公司始终把信息化作为优化管理、提高效率的主要 手段。 
三、 风险与价值 

1、国家政策风险 

2019 年 5 月 9 日中共中央、国务院发布《关于深化改革加强食品安全工作的意见》,指出人民日 
益增长的美好生活需要对加强食品安全工作提出了新的更高要求;必须深化改革创新,用最严谨的标 准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,进一步加强食品安全工作,确保人民群众“舌尖 上的安全”。食品行业监管的趋严和处罚的加剧,增加了公司经营难度和经营成本。 

应对措施:公司已建立严格的进货查验制度和内部食品安全管理制度,成立了专门的食品安全管 理部门,并在每个门店都设置了食品安全专管员的岗位,同时下发并实施了一系列食品安全内控制度, 建立了食品安全 24 小时全方位监测体系,保障规范经营。 

2、行业竞争加剧风险 

由于冷冻食品批发行业准入门槛相对较低、各地存在大量的销售规模大小不一的食品批发企业或 个体经营者,且多集中于统一的市场区域,产品重合度和价格透明度都较高,公司虽采取多样化发展 的战略,不断丰富产品线的种类和数量,但随着竞争的加剧,特别是进口产品资源和价格优势的弱化, 仍可能导致公司的产品销量减少和利润降低,从而影响本公司的财务状况和经营业绩。 

应对措施:公司将利用好两大战略优势(产品驱动力和服务网络化),合理进行市场定位,从工 厂到厨房,确保搬运时效要更快、成本要更低、食材要更鲜、客户信任度要更高。在保证产品质量和 市场供给的同时,加大技术研发力度,结合市场需求、进行产品创新,应对市场竞争的风险。 

3、原材料价格波动风险 

公司所处食品批发行业竞争激烈,产品差异化低,批发商多采取低价、低利扩大销售的策略,即 “薄利多销”。虽然公司产品的价格会随着原材料价格变化而调整,但批发企业不能及时将原材料价 格涨幅带来的成本上升风险转移给终端客户,那么会面临盈利下滑的风险。公司未来存在因原材料价 格上升导致毛利率下滑而引起盈利下降的风险。 

应对措施:公司重视主要原料采购市场行情,不断加强采购成本管理,通过集中采购,提高采购 议价能力,加强与供应商的长期合作,扩大采购渠道和采购规模,保障产品价格的相对稳定。 

4、存货减值风险 

报告期末,公司存货余额达到 92,893,374.26 元,占总资产的比例为 32.25%,存货余额较大,占 
总资产比例较高,且存货周转不快。公司存货主要为畜禽、水产等冷冻食材,一旦市场需求疲软,公 司产品出现滞销,存货将面临较大的减值风险。 

应对措施:公司积极拓展销售渠道,增加销售收入,加快存货周转,减少存货占用流动资金的风 险;对存货采购制定科学有效的计划,在保证销售的条件下,尽量减少库存积压,降低存货跌价和存 货占用 
流动资金的风险。 

5、应收账款回收风险 

报告期末,公司应收账款余额虽然大幅增长,但属于按销售收入和资产总额同比例增长。应收账 
款净额为 72,703,124.35 元,占总资产的比例为 25.24%。 应收账款主要来自于加盟商和酒店、餐饮等 
企业,一旦下游市场疲软,应收账款不能及时收回,公司将面临大量的坏账风险。 

应对措施:针对应收账款回收的风险,公司通过制定合理的信用期和收账政策,进一步加强对应 

收账款的管理,尽量缩短应收账款回收周期,以降低应收账款对公司资金的占用,提高资金运营效率。 
6、社保公积金的补缴风险 

公司在报告期内未为退休人员、已在其它位置正常缴纳社保的人员以及试用期人员缴纳社会保险;未为员工缴存住房公积金。公司上述行为可能存在产生劳动争议的风险。为此,公司控股股东、实际控制人出具承诺:愿意承担因公司未严格按照相关规定缴纳社保、住房公积金导致的相关风险;如果劳动和社会保障主管部门对公司应缴未缴的社保进行追缴的,愿意承担追缴款项、滞纳金及其派生责任;如果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的,愿意承担该追缴款项及其派生责任;如果公司聘用的任何员工(含已离职员工)对公司应缴未缴的社保、住房公积金进行追缴的,愿意承担该追缴款项及其派生责任。 

应对措施:公司在报告期内虽然存在住房公积金缴纳不规范的情况,公司后续将启动公积金的缴存。 

7、家族绝对控股风险 

朱长良直接持有三良行 45.12%的股权,通过三良行间接持有公司 38.41%的股权;朱长良直接持有三良人 100%的股权,三良人持有良众投资 11.12%的股权,而良众投资持有公司 9.7%的股权,由此朱长良通过三良人间接持有公司 1.08%的股权;徐福英直接持有三良行 31.90%的股权,通过三良行间接持有公司 27.16%的股权。朱长良和徐福英二人合计间接持有公司 66.65%的股权。 鉴于朱长良和徐福英系夫妻关系,二人长期间接持有公司大部分股权,进而对公司的日常管理、经营决策产生重大影响,且朱长良在股份公司成立后担任股份公司董事,二人为公司的共同实际控制人。若朱长良与徐福英利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,仍可能会给公司和其他股东带来不利影响。 

应对措施:公司将严格遵守三会制度,强化公司内部监督,坚持管理层的会议决策制度,避免控制人决策不当导致的管理风险。同时严格接受监管机构、主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督,不断完善公司治理机制和内部控制机制。 

8、公司治理风险 

公司进入全国中小企业股份转让系统后,公众公司的规范制度对公司治理和内部管理规范度提出了更高的要求,而公司管理层对于股份公司的治理机制仍在学习和摸索之中,对于新的治理制度的执行和贯彻仍需进一步的提高。一旦发生股东、董事、监事和高级管理人员对各自的职责认识和履行不到位情 
形,将造成公司治理机制失效,或将受到监管部门的处罚,影响公司经营。 

应对措施:为防范公司治理风险,加强公司内部控制管理,避免侵害中小股东的利益,结合公司实际情况,公司将完善内部控制制度,对现有的内部控制制度进行修订和细化,为公司健康发展奠定良好的基础。此外,公司将进一步落实公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对相关法律、法规及政策 
的学习和培训工作,全面提高管理层规范意识。 

9、现金收款的风险 

公司分子公司经营模式为门店经营,存在客户上门以现金交易,现金收款由收银员将款项汇入指定账户或及时通知出纳到收银台收款,公司规定各分子公司营业款需当天存入指定账户。随着互联网的发展,公司采取了多种第三方金融收款方式,使现金收款逐年下降。 

虽然公司已经采取了一系列 措施,如财务部门制定《现金管理办法》、定期现金盘点、不相容职位分离等制度来规范现金收入的及时入账、缴存,防范现 金遗失的风险,一旦内部控制不严,公司资产仍有遭受损失的风险。 

应对措施:全面推行移动支付结算方式包括支付宝、微信、 POS 等,提高支付效率及便捷度;加强店面结算支付宣传鼓励和激励客户使用银行转账、移动支付等形式结算货款。 

四、 企业社会责任 
(一) 精准扶贫工作情况 
□适用 √不适用 
(二) 其他社会责任履行情况 

公司遵纪守法、诚信经营、依法纳税,认真做好、维护每一项有益于社会、公司的工作。对社会 尽职尽责,对债权人和供应商按照合同尽责履约,及时支付款项,对公司全体股东和员工尽力负责。 
公司始终把对社会责任,对公司全体股东和员工的责任放到公司发展的重要位置,将社会责任意 识融入到发展实践中,融入到管理行动中,积极承担对社会的责任,对消费者的责任,支持地区经济 发展建设和社会共享企业发展成果 
五、 对非标准审计意见审计报告的说明 
□适用 √不适用 


第四节 重要事项 

一、 重要事项索引 

事项 是或否 索引 

是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 

是否存在对外担保事项 □是 √否 

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产 □是 √否 
及其他资源的情况 

是否对外提供借款 □是 √否 

是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一) 

是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 四.二.(二) 

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外 □是 √否 
投资、企业合并事项 

是否存在股权激励事项 □是 √否 

是否存在股份回购事项 □是 √否 

是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(三) 

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押 √是 □否 四.二.(四) 
的情况 

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 

是否存在失信情况 □是 √否 

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否 

是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否 

是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否 

是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否 

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 

二、 重要事项详情 
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 

单位:元 

具体事项类型 预计金额 发生金额 

1.购买原材料、燃料、动力 59,500,000.00 17,094,136.67 

2.销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售 3,700,000.00 565,430.10 

3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) 0 0 

4.财务资助(挂牌公司接受的) 0 0 

5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 

6.其他 110,000,000.00 9,800,000.00 

上表中的其他一项指的是 2019 年上半年,关联方武汉三良行投资咨询有限公司、武汉满汉家宴食品有限公司、朱长良、徐福英、王鹏及配偶胡旺霞、朱冬为公司向金融机构申请贷款或授信额度提供提担保(包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等担保方式)。 

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 

单位:元 

关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要 临时公告披露 临时公告编号 
决策程序 时间 

湖北良信达食品 采购商品、销 13,796,044.44 已事前及时履 2019-04-26 2019-016 

有限公司 售商品、提供 行 

劳务 

武汉良信达食品 采购商品、销 9,643.92 已事前及时履 2019-04-26 2019-016 

有限公司 售商品、提供 行 

劳务 

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响: 

公司与关联方发生的上述关联交易,交易价格均以市场价格为基础,双方协商确定,对关联方交 易未形成重大依赖,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 
(三) 承诺事项的履行情况 

承诺主体 承诺开始时 承诺结束 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情 
间 时间 况 

良众投资 2015/9/1 - 挂牌 关于股改 详见承诺事项 1 正在履行中 
税收的承 

诺函 

实际控制 2016/11/4 挂牌 关于公司 详见承诺事项 2 正在履行中 
人或控股 租赁场所 

股东 的承诺 

实际控制 2016/11/4 挂牌 关于社会 详见承诺事项 3 正在履行中 
人或控股 保险及住 

股东 房公积金 

的承诺 

公司、良中 2016/11/4 挂牌 关于不规 详见承诺事项 4 正在履行中 
行 范信用证 

融资行为 

的承诺 

公司 2016/11/4 挂牌 关于不规 详见承诺事项 4 正在履行中 
范信用证 

融资行为 

的承诺 

实际控制 2016/11/4 挂牌 关于加盟 详见承诺事项 5 正在履行中 
人或控股 协议备案 

股东 事项的承 

诺 

实际控制 2016/11/4 挂牌 避免同业 详见承诺事项 6 正在履行中 


人或控股 竞争的承 

股东 诺 

董监高 2016/11/4 挂牌 关于减少 详见承诺事项 7 正在履行中 
和规范交 

易的承诺 

持股 5%以 2016/11/4 挂牌 关于减少 详见承诺事项 8 正在履行中 
上的股东 与股份公 

司之间关 

联交易 

承诺事项详细情况: 

1、 关于股改税收的承诺 

在公司《公开转让说明书》 “第一节基本情况”之“四、公司股本形成及变化情况”之“(六) 
2015 年 9 月,有限公司整体变更为股份公司”中披露,公司股东良众投资合伙人出具了《关于股改税 收的承诺函》:本人将以自有资金承担武汉良之隆食材股份有限公司由有限责任公司整体变更为股份 有限公司时所涉及的应由本人缴纳的个人所得税;如果良之隆因本次整体变更产生的税收问题被税务 机关处罚或发生其他经济损失,本人将对良之隆承担全额赔偿责任,保证良之隆及其他股东不会因此 遭受损失。报告期内,未发现公司股东良众合伙人有违背该承诺的事项。 

2、 关于公司租赁场所的承诺 

在公司《公司转让说明书》 “第二节公司业务”之“三、公司关键业务资源要素”之“(四)房 
屋租赁情况”中披露,公司实际控制人朱长良、徐福英出具了《关于公司租赁场所的承诺函》: 如因 租赁房产的产权瑕疵导致公司及其子、分公司被迫搬迁经营场地,或由于该租赁合同到期后无法续租 导致公司及其子、分公司生产经营受影响,本人将无条件全额承担公司的搬迁费用和因生产停顿所造 成的损失。上述租赁房产的房产瑕疵不会对公司的持续经营能力造成重大不利影响。报告期内,未发 现公司实际控制人朱长良、徐福英有违背该承诺的事项。 

3、 关于社会保险及住房公积金的承诺 

在公司《公司转让说明书》 “第二节公司业务”之“三、公司关键业务资源要素”之“(六)公 
司员工及核心技术人员情况”之“5、劳动用工及社保缴纳情况”中披露,公司控股股东、实际控制人 出具承诺:愿意承担因公司未严格按照相关规定缴纳社保、住房公积金导致的相关风险;如果劳动和 社会保障主管部门对公司应缴未缴的社保进行追缴的,愿意承担追缴款项、滞纳金及其派生责任;如 果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的,愿意承担该追缴款项及其派生责任; 如果公司聘用的任何员工(含已离职员工)对公司应缴未缴的社保、住房公积金进行追缴的,愿意承 担该追缴款项及其派生责任。报告期内,未发现公司控股股东、实际控制人有违背该承诺的事项。 

4、关于不规范信用证融资行为的承诺 

在公司《公司转让说明书》 “第三节公司治理”之“二、公司及控股股东、实际控制人最近两年内违 
法违规及受处罚的情况”之“(一)公司合法合规情况”之“1、报告期内不规范信用证融资问题”中披露, 公司作出承诺:今后将严格按照《票据法》、《国内信用证结算办法》等法律法规的有关规定执行, 不再发生类似行为。良中行作出承诺:如良之隆在任何时候因此次不规范信用证融资被有权机关进行 处罚,良中行将全额承担该部分被处罚的费用,保证良之隆不会因此遭受任何经济损失。具体措施包 括:一是组织管理层及财务人员深入学习《票据法》、《国内信用证结算办法》等法律法规,树立规 范使用票据的意识;二是强化内部控制,严格信用证、票据业务的审批程序;三是进一步加强企业诚 信文化培育;四是与各中介机构加强沟通和协调;五是严格考核,加大奖罚力度,彻底杜绝该类行为。 良中行作出承诺:如良之隆在任何时候因此次不规范信用证融资被有权机关进行处罚,良中行将全额 承担该部分被处罚的费用,保证良之隆不会因此遭受任何经济损失。报告期内,未发现公司、良中行 
有违背该承诺的事项。 

5、关于加盟协议备案事项的承诺 

在公司《公司转让说明书》 “第三节公司治理”之“二、公司及控股股东、实际控制人最近两年内违 
法违规及受处罚的情况”之“(一)公司合法合规情况”之“3、加盟商备案问题”中披露, 公司实际、控 制人朱长良、徐福英出具了《实际控制人关于加盟协议备案事项的承诺函》: 承诺如公司因报告期内 加盟协议未按时备案受到行政处罚或因此给公司造成经济损失,本人将对良之隆承担全额赔偿责任, 保证良之隆及其他股东不会因此遭受损失。报告期内,未发现公司实际控制人有违背该承诺的事项。 
6、关于避免同业竞争的承诺 

在公司《公司转让说明书》 “第三节公司治理”之“五、同业竞争”之“(二)关于避免同业竞 
争的承诺”中披露,公司控股股东三良行及公司实际控制人朱长良、徐福英分别出具了《关于避免同 业竞争的承诺函》,表示未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的业务。在公司《公司转让说明书》 “第三节公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员”之“(三)董事、监事、高级管理人员与 公司签订的重要协议或作出的重要承诺”中披露, 公司董事、监事、高级管理人员出具了《董事、监 事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺》。报告期内,未发现公司控股股东、实际控制人有违背 该承诺的事项,也未发现公司董事、监事、高级管理人员有违背该承诺的事项。 

7、 关于减少和规范关联交易的承诺 

在公司《公司转让说明书》 “第三节公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员”之“(三) 
董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或作出的重要承诺”中披露,公司董事、监事和高 级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》:今后本人将尽量避免与公司之间产生关联 交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和 等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性 文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合 法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过 公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益”。报告期内,未发现公司董事、监事、高级管理 人员有违背该承诺的事项。 

8、 关于减少与股份公司间的关联交易的承诺 

在公司《公司转让说明书》“第四节公司财务”之“九、关联方、关联方关系及关联交易”之“(三) 关联交易决策程序执行情况”中披露,公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员承诺将尽 可能减少与股份公司间的关联交易,对于无法避免的关联交易,将严格按照《公司法》、《公司章程》 及《关联交易决策与控制制度》等规定,履行相应的决策程序。报告期内,未发现公司持股 5%以上的 股东、董事、监事、高级管理人员有违背该承诺的事项。 
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 

单位:元 

资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 

保证金 融资质押 25,539,882.50 8.87% 向银行贷款提供担保 

合计 - 25,539,882.50 8.87% - 


第五节 股本变动及股东情况 

一、 普通股股本情况 
(一) 报告期期末普通股股本结构 

单位:股 

股份性质 期初 本期变动 期末 

数量 比例 数量 比例 

无限售股份总数 46,466,666 66.67% 0 46,466,666 66.67% 

无限售 其中:控股股东、实际控制 38,359,400 55.04% 0 38,359,400 55.04% 
条件股 人 

份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 

核心员工 0 0% 0 0 0% 

有限售股份总数 23,233,334 33.33% 0 23,233,334 33.33% 

有限售 其中:控股股东、实际控制 20,979,700 30.10% 0 20,979,700 30.10% 
条件股 人 

份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 

核心员工 0 0% 0 0 0% 

总股本 69,700,000 - 0 69,700,000 - 

普通股股东人数 3 

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 

单位:股 

序 期初持股 持股变 期末持股 期末持 期末持有 期末持有无限 
号 股东名称 数 动 数 股比例 限售股份 售股份数量 
数量 

1 武汉三良行投 59,339,100 0 59,339,100 85.13% 20,979,700 38,359,400 
资咨询有限公 

司 

2 武汉良众共同 6,760,900 0 6,760,900 9.70% 2,253,634 4,507,266 
创业投资中心 

(有限合伙) 

3 苏州普洛斯企 3,600,000 0 3,600,000 5.17% 0 3,600,000 
业服务有限公 

司 

合计 69,700,000 0 69,700,000 100% 23,233,334 46,466,666 

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明: 

朱长良持有三良行 45.12%的股份,是三良行的控股股东和实际控制人;同时朱长良持股三良 

人 100%的股权而间接持有良众投资 11.12%的份额,且三良人作为良众投资的执行事务合伙人委 
派朱长良负责具体事务,因此,朱长良可实际控制良众投资。综上,股东三良行、良众投资为同 
一实际控制人朱长良控制下的企业。 

二、 存续至本期的优先股股票相关情况 
□适用 √不适用 
三、 控股股东、实际控制人情况 
是否合并披露: 
□是 √否 
(一) 控股股东情况 

武汉三良行投资咨询有限公司(以下简称“三良行”)持有公司 59,339,100 股股份,占公司股 
本总额的 85.13%,为公司的控股股东。法定代表人为朱长良;成立于 2005 年 5 月 16 日,统一社 
会信用代码为 91420102774570349K ;注册资本为人民币 6614.578 万元;住所为武汉市江岸区沿江大 
道江景大厦 A 栋 23 层 C 室;营业期限为 2005 年 5 月 16 日至 2030 年 5 月 15 日;经营范围为 
“冷冻、冷藏行业投资及咨询、技术咨询。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营) ” 

报告期内,公司控股股东无变化。 
(二) 实际控制人情况 

公司实际控制人为朱长良和徐福英夫妇。 朱长良直接持有三良行 45.12%的股权,通过三良行间 
接持有公司 38.41%的股权;朱长良直接持有三良人 100%的股权,三良人持有良众投资 11.12%的股权, 而良众投资持有公司 9.7%的股权,由此朱长良通过三良人间接持有公司 1.08%的股权;徐福英直接持 有三良行 31.90%的股权,通过三良行间接持有公司 27.16%的股权。朱长良和徐福英二人合计间接持有 公司 66.65%的股权。鉴于朱长良和徐福英系夫妻关系,依据《中华人民共和国婚姻法》的规定形成共 同共有关系,二人长期间接持有公司大部份股权,通过间接投资方式控股股份公司,进而对股份公司 的日常管理、经营决策产生重大影响,且朱长良在股份公司成立后担任股份公司董事,朱长良和徐福 英应共同认定为公司的实际控制人。 

为保持对公司控制权的稳定,提高经营决策效率,经朱长良和徐福英协商一致同意,二人于 2015 
年 9 月 25 日签署《一致行动协议》,该《一致行动协议》约定二人在其作为三良行股东期间以及作 
为三良行股东间接持有良之隆股份期间, 在行使股东权利(包括但不限于股东提案权、股东表决权等 权利)时,均保持一致意见。前述安排进一步确保二人对公司控制的稳定性与持续性。 

朱长良,男,1968 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2000 年 3 月至 2009 
年 9 月,供职于武汉市口口可食品有限公司,任总经理; 2009 年 9 月至 2015 年 6 月,供职于武 
汉良中行供应链管理有限公司,任总经理; 2009 年 9 月至今,供职于中华全国工商业联合会水产商 
会,任常务副会长; 2009 年 9 月至今,供职于武汉餐饮协会,任常务副会长。现任公司董事长。 
徐福英,女,1968 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1994 年 5 月至 2000 
年 5 月,供职于武汉市口口可食品有限公司,任财务经理; 2000 年 8 月 2005 年 2 月,供职于武 
汉良之隆冻品行,任财务经理; 2005 年 5 月至今,任武汉三良行投资咨询有限公司董事; 2012 年 
8 月至今,任武汉满汉家宴食品有限公司监事。 

报告期内实际控制人无变化 


第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 

一、 董事、监事、高级管理人员情况 
(一) 基本情况 

姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪酬 

朱长良 董事长兼总 男 1968 年 8 高中 2018 年 9 月 9 是 
经理 月 日至2021年9 

月 8 日 

朱长辉 董事 男 1978 年 10 中专 2018 年 9 月 9 是 
月 日至2021年9 

月 8 日 

东方浩 董事 男 1974 年 10 硕士 2018 年 9 月 9 否 
月 日至2021年9 

月 8 日 

刘思硕 董事 男 1982 年 6 硕士 2018 年 9 月 9 否 
月 日至2021年9 

月 8 日 

王松 监事会主席 男 1968 年 12 大专 2018 年 9 月 9 是 
月 日至2021年9 

月 8 日 

朱长江 监事 男 1978 年 12 大专 2018 年 9 月 9 是 
月 日至2021年9 

月 8 日 

饶章鹏 职工代表监 男 1982 年 9 本科 2018 年 9 月 9 是 
事 月 日至2021年9 

月 8 日 

尹志玲 董事、董事会 女 1980 年 3 大专 董事任期: 是 
秘书兼财务 月 2019 年 1 月 

负责人 31 日至 2021 

年 9 月 8 日 

董事会秘书、 

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