1970-01-01

良之隆:2019年第四次临时股东大会决议公告

公告编号:2019-041 

证券代码:870067 证券简称:良之隆 主办券商:方正承销保荐 
武汉良之隆食材股份有限公司 

2019 年第四次临时股东大会决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、会议召开和出席情况 
(一)会议召开情况 

1.会议召开时间:2019 年 12 月 25 日 

2.会议召开地点:武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼公司会议室 
3.会议召开方式:现场及通讯 
4.会议召集人:董事会 
5.会议主持人:董事长朱长良 
6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 
(二)会议出席情况 

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持有表决权的股份 66,100,000 股,占公司有表决权股份总数的 94.84%。 
二、议案审议情况 
(一)审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司湖北良之隆电商科技服务有限 
公司的议案 》 
1.议案内容: 


公告编号:2019-041 

因公司发展的需要,公司拟对外投资设立全资子公司湖北良之隆电商科技服务有限公司,注册资本:人民币 1050 万元,注册地:麻城,经营范围:企业管理咨询;商业信息咨询;市场营销策划;预包装食品兼散装食品批发兼零售;普通货运、鲜活果蔬的销售及配送;食品加工技术开发;互联网销售。(最终内容以工商行政管理部门核定为准)。 

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号:2019-039)。 
2.议案表决结果: 

同意股数 66,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 
东大会有表决权股份总数的 0%。 
3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 
(二)审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司华西良之隆供应链管理有限公 
司的议案》 
1.议案内容: 

因公司发展的需要,公司拟对外投资设立全资子公司华西良之隆供应链管理有限公司,注册资本:人民币 500 万元,注册地:成都,经营范围:企业管理咨询;商业信息咨询;市场营销策划;预包装食品兼散装食品批发兼零售;普通货运、鲜活果蔬的销售及配送。(最终内容以工商行政管理部门核定为准)。 

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号:2019-039)。 
2.议案表决结果: 

同意股数 66,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 
东大会有表决权股份总数的 0%。 
3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 


公告编号:2019-041 

三、备查文件目录 
《武汉良之隆食材股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》 

武汉良之隆食材股份有限公司 
董事会 
2019 年 12 月 25 日 

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