1970-01-01

良之隆:第二届董事会第九次会议决议公告

公告编号:2019-043 

证券代码:870067 证券简称:良之隆 主办券商:方正承销保荐 
武汉良之隆食材股份有限公司 

第二届董事会第九次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、会议召开和出席情况 
(一)会议召开情况 

1.会议召开时间:2019 年 12 月 26 日 

2.会议召开地点:武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼公司会议室 
3.会议召开方式:现场及通讯 

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 20 日以邮件方式发出 

5.会议主持人:董事长朱长良 
6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 
(二)会议出席情况 

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 

二、议案审议情况 
(一)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年 
年度审计机构的议案》 
1.议案内容: 

公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度的审计 

公告编号:2019-043 

机构。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计服务过程中,工作认真尽职,能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则,并考虑审计质量和审计业务的连续性,公司董事会经过综合评估,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,聘期一年。 

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 
4.提交股东大会表决情况: 

本议案尚需提交股东大会审议。 
(二)审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》 
1.议案内容: 

根据公司业务发展和生产经营的需要,公司对 2020 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计。 

具体情况详见公司于 2019 年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-044)。 

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 

本议案涉及关联事项,关联董事朱长良、朱长辉需回避表决 
4.提交股东大会表决情况: 

本议案尚需提交股东大会审议。 
(三)审议通过《关于全资子公司湖北良之隆电商科技服务有限公司拟增资扩股 
并引入新投资者的议案》 
1.议案内容: 

公司全资子公司湖北良之隆电商科技服务有限公司因业务发展需要,拟引入和生高投麻城产业升级与发展基金(有限合伙)作为战略投资者。和生高投麻城产业升级与发展基金(有限合伙)拟投资不超过 1000 万元,占湖北良之隆电商 

公告编号:2019-043 

科技服务有限公司股份不超过 30%,具体投资金额及比例及其他约定条款以各方签订的《关于湖北良之隆电商科技服务有限公司之增资协议》为准,本次增资完成后,湖北良之隆电商科技服务有限公司注册资本、公司章程等进行对应变更。 
具体情况详见公司于 2019 年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于全资子公司增资扩股并引入新投资者的公告》(公告编号:2019-045)。 

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 
4.提交股东大会表决情况: 

本议案无需提交股东大会审议。 
(四)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》 
1.议案内容: 

公司拟定于 2020 年 1 月 15 日上午 10 点在公司会议室召开 2020 年第一 
次临时股东大会,审议上述需提交至股东大会审议的议案。 

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 
4.提交股东大会表决情况: 

本议案无需提交股东大会审议。 
三、备查文件目录 

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《武汉良之隆食材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 

武汉良之隆食材股份有限公司 
董事会 
2019 年 12 月 30 日 

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