1970-01-01

良之隆:关于预计2020年日常性关联交易的公告

证券代码:870067 证券简称:良之隆 主办券商:方正承销保荐 

武汉良之隆食材股份有限公司 

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、 日常性关联交易预计情况 
(一) 预计情况 

单位:元 

预计金额与 
预计 2020 年发 2019 年与关联 上年实际发 
关联交易类别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 生金额差异 
较大的原因 
(如有) 

购买原材料、燃 关联方向公司销售商品、提 113,000,000.00 66,514,593.88 公司经营需要 
料和动力 供服务 

销售产品、商 公司向关联方销售商品、提 8,600,000.00 1,587,906.31 公司经营需要 
品、提供或者接 供服务 
受劳务,委托或 
者受托销售 

投资(含共同投 - - - 

资、委托理财、 
委托贷款) 

财务资助(挂牌 - - - 

公司接受的) 

公司章程中约 - - - 

定其他的日常 
关联交易 

其他 关联方为公司向金融机构 160,000,000.00 101,800,000.00 公司经营需要 
贷款或授信提供担保 

合计 - 281,600,000.00 169,902,500.19 - 

注:2019 年与关联方实际发生金额以日后的审计数据为准。 
(二) 基本情况 

1、关联交易的基本情况 


(1)公司拟向关联方武汉三良行投资咨询有限公司销售商品、提供服务不超过人民币 200,000.00 元。 

(2)公司拟向关联方湖北良信达食品有限公司采购商品不超过人民币15,000,000.00 元;向其销售商品、提供服务不超过人民币 2,000,000.00 元。 

(3)公司拟向关联方武汉良信达农业发展有限公司采购商品不超过人民币20,000,000.00 元;向其销售商品、提供服务不超过人民币 2,000,000.00 元。 

(4)公司拟向关联方湖北挖藕农业发展有限公司采购商品不超过人民币20,000,000.00 元;向其销售商品、提供服务不超过人民币 200,000.00 元。 

(5)公司拟向武汉良中行供应链管理有限公司销售商品、提供服务不超过人民币500,000.00 元。 

(6)公司拟向关联方武汉集配号供应链管理有限公司购买仓储租赁服务,预计发生额不超过人民币 20,000,000.00 元;向其购买物流服务预计发生额不超过人民币30,000,000.00 元;向其销售商品、提供服务不超过人民币 2,000,000.00 元。 

(6)公司拟接受关联方麻城市福荫健康生活有限公司提供的会务服务/饮食服务不超过人民币 600,000.00 元。 

(7)公司拟向关联方武汉满汉家宴食品有限公司购买房屋租赁及服务不超过人民币 2,000,000.00 元、接受服务不超过人民币 400,000.00 元,向武汉满汉家宴食品有限公司销售商品、提供服务不超过人民币 500,000.00 元 。 

(8)公司拟接受关联方武汉食和岛网络科技有限公司提供的会务服务、营销服务不超过人民币 2,000,000.00 元;向其销售商品、提供服务不超过人民币 1,000,000.00 元。 
(9)公司拟向关联方武汉微批科技有限公司购买技术服务不超过人民币3,000,000.00 元;向其销售商品、提供服务不超过人民币 200,000.00 元。 

(10)武汉三良行投资咨询有限公司、武汉满汉家宴食品有限公司、朱长良、徐福英、朱冬、朱清梦拟为公司向金融机构贷款或授信提供担保,累计担保金额不超过人民币 160,000,000.00 元。 

2、关联方的基本情况 

姓名/名称 住所 实际控 主营业务 关联关系 

制人 


武汉三良行投 武汉市江岸区沿江大 冷冻、冷藏行业投资及咨 受同一实际控 
资咨询有限公 道江景大厦 A 栋 23 层 朱长良 询、技术咨询 制人控制的公 
司 C 室 司 

湖北良信达食 武汉市江岸区江岸路 水产品批发、初级农产品销 受同一实际控 
品有限公司 12 号东区 朱长良 售;散装食品、预包装食品 制人控制的公 
批发;速冻食品 司 

武汉良信达农 武汉市江岸区江岸路 农产品的种植、销售及技术 受同一实际控 
业发展有限公 12 号东区产业园五楼 朱长良 服务;食品生产、兼散装食 制人控制的公 
司 品加工与批发兼零售等 司 

湖北挖藕农业 汉川市汈东街道办事 农作物的种植销售;食品的 受同一实际控 
发展有限公司 处长兴铺村 588 号 朱长良 生产、加工、批发兼零售; 制人控制的公 
普通货物仓储服务等 司 

武汉市东湖新技术开 供应链流程设计、供应链管 

武汉良中行供 发区东一产业园光谷 理;货运代办、仓储服务;货 受同一实际控 
应链管理有限 大道金融后台服务中 朱长良 物进出口;道路普通货物运 制人控制的公 
公司 心基地建设项目二期 输,货物专用运输(冷藏保 司 

B4 幢 5 层 1 号 鲜);食材的网上销售等 

武汉东湖新技术开发 供应链管理;供应链流程设 

武汉集配号供 区东园西路以东、高新 计;商务信息咨询(不含商 受同一实际控 
应链管理有限 四路以北普天物联网 朱长良 务调查);货运代理;仓储 制人控制的公 
公司 创新研发基地(二期)9 服务(不含危险品);货物进 司 

幢 1 单元 1-5 层 2 号 出口;普通道路货物运输等 

健身服务;运动器材、服饰、 

麻城市福荫健 体育用品批发、零售;住宿、 公司实际控制 
康生活有限公 麻城市白果镇白羊岗 餐饮、娱乐、饮料及冷饮服 人朱长良之子 
司 村 朱凯 务;会务服务;展览展示服 朱凯控制的企 
务;提供农家采摘、垂钓服 业 

务;农家乐观光旅游项目投 

资、开发、咨询。 

武汉满汉家宴 武汉市江岸区沿江大 食品科学技术研究;烹饪技 受同一实际控 
食品有限公司 道 229 号外滩棕榈泉 朱长良 术咨询服务;房屋租赁 制人控制的公 
10 栋/座 1,2 层 1 室 司 

互联网信息技术咨询;网络 

武汉食和岛网 武汉东湖新技术开发 技术服务、技术咨询、技术 受同一实际控 
络科技有限公 区凤莲大道 888 号中 朱长良 开发;展览展示服务;会务 制人控制的公 
司 华大厦 E 栋 010 号 服务;企业形象策划;文化 司 

艺术活动交流策划等 


计算机软件开发、销售;计 

武汉东湖新技术开发 算机网络技术开发、技术咨 

武汉微批科技 区东园西路以东,高新 询、技术转让、技术服务; 受同一实际控 
有限公司 四路以北普天物联网 朱长良 基础软件服务;网站建设; 制人控制的公 
创新研发基地(二期)9 计算机系统集成服务;计算 司 

栋 1 单元 5 层 3 号 机设备安装、维修;互联网 

信息服务等 

武汉市江岸区沿江大 公司董事长、总 
朱长良 道 228 号 28 楼 5 号 - - 经理、法定代表 
人、实际控制人 

徐福英 武汉市江岸区沿江大 公司实际控制 
道 228 号 28 楼 5 号 - - 人朱长良配偶 

武汉市江岸区沿江大 公司实际控制 
朱凯 道 228 号 28 楼 5 号 - - 人朱长良与徐 
福英之子 

武汉市江岸区沿江大 公司实际控制 
朱清梦 道 228 号 28 楼 5 号 - - 人朱长良与徐 
福英之女儿 

武汉市江岸区沿江大 公司实际控制 
朱冬 道 228 号 28 楼 5 号 - - 人朱长良与徐 
福英之女儿 

二、 审议情况 
(一) 表决和审议情况 

2019 年 12 月 26 日公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于预计公 
司 2020 年度日常性关联交易的议案》,表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关 
联董事朱长良、朱长辉回避表决,该议案尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。 
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 
三、 定价依据及公允性 
(一) 定价政策和定价依据 


1、公司向关联方销售及采购商品、接受及提供服务均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,基于双方友好协商确定。 

2、关联方为公司向金融机构贷款或授信提供担保,不收取任何费用。 
四、 交易协议的签署情况及主要内容 

上述预计关联交易尚需提交股东大会审议,公司将在预计日常性关联交易金额范围内,根据业务开展情况的需要,签署相关协议。 
五、 关联交易的必要性及对公司的影响 
(一)必要性和真实意图 

上述对 2020 年度日常性关联交易的预计,均基于公司正常经营产生,并有助于公司开展业务。 
(二)本次关联交易对公司的影响 

1、上述预计的 2020 年度日常性关联交易将严格按照公允原则执行,交易定价符合市场定价的原则,交易过程透明,确保不存在损害公司和其他股东利益的情况,公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系,不会对公司造成任何风险,也不存在损害公司权益的情形。 

2、上述预计的 2020 年度日常关联交易将不影响公司的独立性,公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。 
六、 备查文件目录 

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《武汉良之隆食材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 

武汉良之隆食材股份有限公司 
董事会 
2019 年 12 月 30 日 

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