1970-01-01

良之隆:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

公告编号:2019-046 

证券代码:870067 证券简称:良之隆 主办券商:方正承销保荐 
武汉良之隆食材股份有限公司 

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、会议召开基本情况 
(一)股东大会届次 

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。 
(二)召集人 

本次股东大会的召集人为董事会。 
(三)会议召开的合法性、合规性 

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式及召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 
(四)会议召开方式 

本次会议采用通讯方式召开。 
(五)会议召开日期和时间 

1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 15 日上午 10 时 00 分-12 时 00 分。 

预计会期 0.5 天。 


公告编号:2019-046 

(六)出席对象 

1. 股权登记日持有公司股份的股东。 

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日,股权登记日下午收市时在 
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 
(七)会议地点 
武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼公司会议室 
二、会议审议事项 
(一)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构的议案》 

公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度的审计机构。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计服务过程中,工作认真尽职,能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则,并考虑审计质量和审计业务的连续性,公司董事会经过综合评估,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,聘期一年。 
(二)审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》 

根据公司业务发展和生产经营的需要,公司对 2020 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计。 

具体情况详见公司于 2019 年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-044)。 
三、会议登记方法 
(一)登记方式 


公告编号:2019-046 

1、自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件。 

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。 

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件;由主要负责人委托代理人出席会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。 

4、办理登记手续,可用信函、传真或上门方式进行登记,但不受理电话登记。 

(二)登记时间:2020 年 1 月 15 日 09 时 00 分至 9 时 50 分 

(三)登记地点:武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼公司会议室 
四、其他 
(一)会议联系方式:联系人:尹志玲,联系电话: 027-82298673 ,传真: 
027-82719868,联系地址:武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼,联 
系邮箱:156076059@qq.com 
(二)会议费用:会议交通、食宿等费用自理。 
(三)临时提案 

临时提案请于会议召开十日前以书面形式提交至董事会。 


公告编号:2019-046 

五、备查文件目录 

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《武汉良之隆食材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 

武汉良之隆食材股份有限公司 
董事会 
2019 年 12 月 30 日 

凯时登陆